Yle: 130 miljoonaa euroa virtasi Venäjältä suomalaisyhtiön kautta maailmalle – suurin Suomessa paljastunut rahanpesutapaus
Kahta virolaismiestä syytetään törkeästä rahanpesusta, joka keskusrikospoliisin (KRP) mukaan on todennäköisesti suurin koskaan Suomessa paljastunut, kertoo Yle.
Keskusrikospoliisi selvittää todennäköisesti suurinta Suomessa paljastunutta rahanpesua, jossa 130 miljoonaa euroa kulki suomalaisyhtiön läpi. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAAYlen MOT:n tietojen mukaan KRP uskoo, että rahat ovat alun perin peräisin venäläisen järjestäytyneen rikollisuuden toiminnasta.
Tapauksesta tekee niin mittavan se, että 130 miljoonaa euroa virtasi suomalaisyhtiön tilien kautta vain neljän kuukauden aikana, kertoo keskusrikospoliisin rikostarkastaja Jarmo Koistinen STT:lle.
Poliisi on tutkinut asiaa vuodesta 2014, ja asiaa on käsitelty tällä viikolla Helsingin käräjäoikeudessa.
Rahat ovat Koistisen mukaan peräisin laittomasta pankkitoiminnasta Venäjältä, josta ne ovat päätyneet suomalaisyrityksen tilille.
"Se on sitten jaettu edelleen Latvian kautta ympäri maailmaa", Koistinen sanoo STT:lle.
Pelkästään poliisin takavarikoimien varojen määrä oli enimmillään 455 miljoonaa ruplaa eli noin yhdeksän miljoonaa euroa, Yle kertoo.
Artikkelin aiheet- Osaston luetuimmat