• Baltian rahanpesusotku toi ruotsalaiselle SEB-pankille miljardin kruunun sakot

    Ruotsin finanssivalvonnan mukaan pankki on tarttunut liian hitaasti toimiin rahanpesun estämiseksi.
    Ruotsin Finanssivalvonnan mukaan SEB-pankki on ollut liian hidas tarttumaan toimiin rahanpesun estämiseksi.
    Ruotsin Finanssivalvonnan mukaan SEB-pankki on ollut liian hidas tarttumaan toimiin rahanpesun estämiseksi. Kuva: Emmi Korhonen
    Uutiset
    25.6.202022:27
    STT

    Ruotsalainen SEB-pankki on saanut miljardin kruunun (96 miljoonan euron) sakot laiminlyönneistään rahanpesun torjunnassa Baltiassa.

    Ruotsin Finanssivalvonnan määräämät sakot jäivät maksimimäärää pienemmiksi. Enimmillään sakot olisivat voineet SEB:n tapauksessa nousta yli seitsemänkertaisiksi.

    Pankki sai myös varoituksen toiminnastaan Baltiassa vuosina 2015–2019.

    Finanssivalvonta katsoo, että pankki on ollut liian hidas tarttumaan toimiin rahanpesun estämiseksi.

    Useat muut pohjoismaiset pankit ovat myös ryvettyneet Baltiassa paljastuneissa rahanpesutapauksissa. Pahiten se on koskenut Danskea.

    Ruotsalaispankeista Swedbank sai aiemmin tänä vuonna neljän miljardin kruunun sakot.

    Suomessa Nordean väitetystä rahanpesusta ei aloitettu esitutkintaa.

    Artikkelin aiheet
    SEB-pankki
    rahanpesu
    Baltia
    Finanssivalvonta
    sakot
  • Osaston luetuimmat
    • 1

      Luonto | Turistiryhmä ei voi vallata kansallispuiston autiotupaa jokaisenoikeudella, muistuttaa Metsähallitus: ”Valvontaa on tarve lisätä”

      Tilaajalle
    • 2

      Sähkö ja lämmitys | Miksi Norjassa uusiin taloihin vaaditaan savupiippu ja Suomessa ei? Asiantuntija vastaa

      Tilaajalle
    • 3

      Talous | Selvitimme, kuinka paljon kunta hyötyy puolentoista miljardin datakeskuksesta kiinteistöveroina

      Tilaajalle
    • 4

      Luonto | Näin jokaisenoikeuksia ylitetään rikollisilla tavoilla – poliisi: ”Ihmiset eivät selvästikään tiedä”

      Tilaajalle
    • 5

      Eläimet ja kasvit | Iisalmessa metsästyksessä haavoittunut villisika löydettiin kuolleena

    • 6

      Yhteiskunta | Yli 65-vuotiaiden alkoholinkäyttö kasvaa, vaikka nuorempien on vähentynyt – professori kertoo syyn

      Tilaajalle
    • 7

      Politiikka | IS: Näin monta maanviljelijää on eduskunnassa – katso kaikkien kansanedustajien työhistoria