Nordea ei kommentoi tanskalaislehden uutista rahanpesuepäilystä
Kööpenhaminassa sijainneen konttorin epäillään syyllistyneen rahanpesuun vuosina 2010–2013.
Copenhagen Post -lehden mukaan rahanpesun epäillään tapahtuneen vuosina 2010–2013.Nordean riskienhallintapäällikkö Julie Galbo kieltäytyi kommentoimasta Copenhagen Postille tämän uutista Nordean väitetystä rahanpesusta.
Nordean epäillään Copenhagen Postin mukaan sekaantuneen rahanpesuun. Lehden mukaan kyse olisi noin 322 miljoonasta Norjan kruunusta eli yli 34 miljoonasta eurosta.
Galbo kuitenkin myönsi, että rahanpesua koskevat menettelytavat ovat aiemmin olleet Nordeassa puutteelliset. Tässä suhteessa pankissa on hänen mukaansa tehty viime vuosina suuria parannuksia.
Rahanpesun epäillään lehden mukaan tapahtuneen vuosina 2010–2013. Venäläisen asiakkaan epäillään avanneen tilin Tanskassa tarkoituksenaan siirtää rahaa pois maasta.
Rikosepäilyt liittyvät pankin haarakonttoriin Kööpenhaminan Vesterbrossa, joka on nyttemmin suljettu. Konttori oli tarkoitettu lähinnä kansainvälisille asiakkaille.
Suomessa rahanpesuepäilystä kertoi ensimmäisenä Taloussanomat.
Artikkelin aiheet- Osaston luetuimmat