Ruotsalaisjäsenet eivät ole enää käytettävissä HK Scanin seuraavaan hallitukseen

HKScanin Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta julkisti esityksensä yhtiön hallituksen jäseniksi ja heidän palkkionsa. Valinnan hyväksyy HKScanin vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous keväällä.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitukseen valitaan kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallituksen nykyisistä jäsenistä Ruotsin kansalaiset Per Olof Nyman sekä varajäsenistä Ove Conradsson eivät olleet enää käytettävissä tehtävään.

DI Per Olof Nyman toimi Lantmännen-osuuskunnan toimitusjohtajana vuodesta 2012 maaliskuuhun 2022. Niin ikään Ove Conradsson on Ruotsin kansalainen. Agronomi Conradsson on toiminut HK Scanin hallituksen varajäsenenä vuodesta 2022.

HK Scan oyj:n vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous pidetään Turussa torstaina 18.4.2024.

Myöskään nykyisessä hallituksessa oleva ja yhtiöstä riippumaton jäsen Harri Suutari ei ollut käytettävissä tehtävään. Suutari tunnetaan konepajakonserni Componentan hallituksen puheenjohtajana ja yhtiön aiempana toimitusjohtajana.

Keskiviikkona 28.2. pidetty ylimääräinen yhtiökokous antoi yhtiön hallitukselle valtuudet myydä HK Scanin Ruotsin liiketoiminta asetettujen ehtojen täyttyessä Lantmännen- osuuskunnalle. Yritysjärjestelyssä Lantmännen luopuu samalla kaikista HK Scanin osakkeistaan.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että toimikaudeksi, joka alkaa varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä ja päättyy vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi Reijo Kiskola, Anne Koutonen, Jari Mäkilä ja Terhi Tuomi.

Meijeri-insinööri Kiskola toimii puheenjohtajana yhtiön nykyisessä hallituksessa.

Hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotetaan valittavaksi hallituksen nykyinen varajäsen Ilkka Uusitalo sekä Niclas Diesen, Lauri Sipponen ja Sami Yski varsinaisen yhtiökokouksen 2025 päättymiseen saakka.

Nimitystoimikunnan puheenjohtajana toimii Veikko Kemppi, joka työskentelee HK Scanin suurimman omistajan LSO Osuuskunnan toimitusjohtajana.

Hallituksen palkkiot nimitysvaliokunta esittää pidettäväksi nykyisellä tasolla.

Nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että valittaville hallituksen jäsenille maksetaan yhtiökokouksen päättyessä alkavalta ja vuoden 2025 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä päättyvältä toimikaudelta seuraavat vuosipalkkiot:

– hallituksen puheenjohtajalle 70 000 euroa (2023: 70 000),

– hallituksen varapuheenjohtajalle 37 500 euroa (37 500),

– muille hallituksen varsinaisille jäsenille 30 000 euroa (30 000),

– hallituksen varajäsenille 15 000 euroa (15 000).

Nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että 650 euron suuruinen kokouspalkkio maksetaan kaikille hallituksen jäsenille kustakin hallituksen ja sen valiokuntien kokouksesta, johon he osallistuvat, sekä 300 euron suuruinen korvaus kokouksesta tai tilaisuudesta, johon henkilön edellytetään osallistuvan hallituksen jäsenenä.

Hallituksen jäsenten matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.